Los encartados son Miguel Arturo López Florencio, calificado por la fiscal como el cabecilla del grupo; sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte, además de José Antonio Román y Ada María Pilarte.
La representante del Ministerio Público en La Vega había dicho que la presunta red de lavado de activos se descubrió cuando la Fiscalía dio seguimiento al decomiso de 111 mil pastillas de éxtasis en una residencia localizada en el sector Don Persio, de allí, el 2 de marzo de 2019.
López Florencio, quien es cabo de la Policía Nacional, es el esposo de Amalia Pilarte, candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno en esa ciudad, mientras que su hijo José Miguel es raso de la institución del orden público y se encuentra suspendido.
La Procuraduría General de la República informó que el presunto cabecilla del grupo realizó movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de 7 mil millones en los últimos años.
Y que utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes. Además de López Florencio y sus hijos figuran en el expediente una cuñada suya, Ada María Pilarte y un amigo identificado como José Antonio Román.
Con relación a la esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pilarte López, candidata a diputada del PRM por La Vega, la magistrada García Martínez dijo que se encuentra en libertad, aunque forma parte de la investigación que se lleva a cabo.
